09:00–10:00
Программа — SDL Conf «Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Деловая программа по дням, времени и залам. Найдите сессию по теме или фамилии участника; перед посещением уточните расписание у организатора.
Проведение: 25 ноября 2026 · Москва · Отель «Сафмар Гранд Москва»
Всего: 27 сессий
25 ноября, ср
10:00–11:35
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций (пленарное заседание НФО)
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
О сессии и участниках
Пленарное заседание для некредитных финансовых организаций о ключевых изменениях в требованиях и практике ПОД/ФТ.
10:05–10:20
Доклад. Основные изменения для ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
О сессии и участниках
Какие изменения правил внутреннего контроля затрагивают некредитные финансовые организации.
10:21–10:35
Доклад. Базовая типология ошибок при организации процессов ПОД/ФТ в НФО
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
О сессии и участниках
Разбор типичных ошибок при построении процессов ПОД/ФТ.
10:36–10:50
Доклад. Идентификация клиента при очном и дистанционном обслуживании посредством ГИС ЕБС
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
10:51–11:05
Доклад. Перспективные изменения ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
11:06–11:20
Доклад. Преодоление «эффекта регулятивных новаций» в организации процессов ПОД/ФТ в НФО
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
О сессии и участниках
Как перестраивать процессы ПОД/ФТ при частых изменениях регулирования.
11:21–11:35
Доклад. Тенденции развития ПОД/ФТ в холдингах с субъектами 115-ФЗ с разной поднадзорностью секторов присутствия
Сессия I. Ключевые тенденции развития ПОД/ФТ в 2027 году в секторе некредитных финансовых организаций
О сессии и участниках
Особенности ПОД/ФТ в группах компаний, где разные субъекты подчиняются разным надзорным органам.
11:35–12:00
Кофе-пауза
12:00–13:30
Сессия II. Мидлкомплаенс: преодоление конфликта клиентоориентированности и ПОД/ФТ-комплаенса (доклады и панельная дискуссия)
Сессия II. Мидлкомплаенс: преодоление конфликта клиентоориентированности и ПОД/ФТ-комплаенса
О сессии и участниках
Как совместить требования ПОД/ФТ с сохранением клиентов и качеством сервиса.
12:05–12:25
Доклад. Практика реабилитации клиентов после применения к ним мер по Закону 115-ФЗ
Сессия II. Мидлкомплаенс: преодоление конфликта клиентоориентированности и ПОД/ФТ-комплаенса
О сессии и участниках
Снятие блокировок карт, реабилитация предпринимателей после отказов, работа с платформой ЗСК и банковскими тарифами.
12:26–12:40
Кейс. Интеграция AI и методов ML в процессы оценки контрагентов
Сессия II. Мидлкомплаенс: преодоление конфликта клиентоориентированности и ПОД/ФТ-комплаенса
О сессии и участниках
Опыт применения машинного обучения при оценке контрагентов.
12:41–12:55
Доклад. Актуальные типологии подозрительных операций в регулируемой индустрии развлечений: от выявления к эффективному противодействию
Сессия II. Мидлкомплаенс: преодоление конфликта клиентоориентированности и ПОД/ФТ-комплаенса
О сессии и участниках
Типологии подозрительных операций в регулируемом сегменте развлечений.
12:56–13:10
Кейс. Особенности правового обеспечения преодоления системного конфликта между комплаенсом и клиентскими службами в субъекте 115-ФЗ
Сессия II. Мидлкомплаенс: преодоление конфликта клиентоориентированности и ПОД/ФТ-комплаенса
13:30–14:30
Деловой обед
14:30–16:00
Сессия III. Технологические особенности развития ПОД/ФТ в 2027 году в условиях подготовки России к оценке ФАТФ (кейс-сессия)
Сессия III. Технологические особенности развития ПОД/ФТ в 2027 году в условиях подготовки России к оценке ФАТФ
О сессии и участниках
Технологии и автоматизация ПОД/ФТ в преддверии оценки России ФАТФ.
14:30–14:45
Доклад. Практика внедрения актуальных процессов и современных технологий в сфере ПОД/ФТ в лизинговой компании
Сессия III. Технологические особенности развития ПОД/ФТ в 2027 году в условиях подготовки России к оценке ФАТФ
14:45–15:00
Доклад. Современные тренды развития процессов автоматизации ПОД/ФТ
Сессия III. Технологические особенности развития ПОД/ФТ в 2027 году в условиях подготовки России к оценке ФАТФ
15:00–15:15
Кейс. Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу? Как AML/KYT может помочь сохранить клиента
Сессия III. Технологические особенности развития ПОД/ФТ в 2027 году в условиях подготовки России к оценке ФАТФ
15:15–15:30
Доклад. Комплаенс в сфере цифровых валют, прав и активов
Сессия III. Технологические особенности развития ПОД/ФТ в 2027 году в условиях подготовки России к оценке ФАТФ
Проверить перед поездкой
Уточните программу, площадку и условия участия у организатора выбранного проведения.
Данные раздела
Сведения предоставлены организатором, данные на 12 ноября 2026 года. Заметили неточность — напишите редакции.
Мероприятие и проведение
У мероприятия могут быть разные даты, города и условия проведения.